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A menos de dos horas de que se inicie en Las Vegas la audiencia sobre la ruta del dinero K, el banco UBS envió una carta al juez Can Ferenbach pidiendo que una serie de documentos “sobre transacciones financieras que involucran a Lázaro Báez y a personas y entidades relacionadas no sean dados a conocer al publico".
La carta sugiere que los fondos buitres ya estarían en posesion de información sobre los movimientos bancarios directos indirectos del empresario Lázaro Báez, a quien se le adjudican 123 empresas que han sido registradas en Nevada y formarían parte de un esquema para lavar fondos públicos argentinos. Hasta ahora, sólo se conocía la existencia de una cuenta bancaria de un socio de Báez, el financista Elkaasr en el Ocean Bank de Miami.
Y pensar que el monito Echegaray, anda buscando la repatriación de fondos del HSBC.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la Justicia por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) tras comprobar que en esa entidad se mantenían activas cuentas a nombre de dos empresas que habían registrado en apenas seis meses movimientos por $ 392 millones nunca antes declarados ante el organismo.
La carta sugiere que los fondos buitres ya estarían en posesion de información sobre los movimientos bancarios directos indirectos del empresario Lázaro Báez, a quien se le adjudican 123 empresas que han sido registradas en Nevada y formarían parte de un esquema para lavar fondos públicos argentinos. Hasta ahora, sólo se conocía la existencia de una cuenta bancaria de un socio de Báez, el financista Elkaasr en el Ocean Bank de Miami.
Y pensar que el monito Echegaray, anda buscando la repatriación de fondos del HSBC.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció ayer ante la Justicia por asociación ilícita, evasión fiscal y lavado de dinero al Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) tras comprobar que en esa entidad se mantenían activas cuentas a nombre de dos empresas que habían registrado en apenas seis meses movimientos por $ 392 millones nunca antes declarados ante el organismo.
