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El 10 de marzo pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés) denunció que Banca Privada d’Andorra (BPA) colaboraba en el lavado de dinero de organizaciones criminales de Venezuela, China y Rusia. Estados Unidos acusó a varios ejecutivos de esa entidad. A partir de allí, el gobierno de Andorra intervino la administración de uno de sus cinco bancos y luego de su filial en España, Banco Madrid.
En el caso Venezolano apunta al dinero de la corrupción chavista que implica a funcionarios del ministerio de Economía de ése país.
La trama ya fue denunciada, ahora USA busca los contactos argentinos.
En el caso Venezolano apunta al dinero de la corrupción chavista que implica a funcionarios del ministerio de Economía de ése país.
La trama ya fue denunciada, ahora USA busca los contactos argentinos.